陕西石羊(集团)股份有限公司关于召开2015年度股东会议的通知
各位股东:
经陕西石羊(集团)股份有限公司董事会研究,决定于3月27日下午召开2015年度股东会议。现将有关事项通知如下:
一、会议时间:2015年3月27日(周五)下午3点
二、会议地点:集团总部四楼会议室(草滩三路石羊工业园)
三、会议议程:
1、审议《2014年度董事会工作报告》 (魏存成)
2、审议《2014年度监事会工作报告》 (朱安曲)
3、审议《2014年度财务决算及2015年度预算报告》 (段鹏博)
4、审议《2014年度集团利润分配议案》 (魏存成)
5、选举石羊集团董事会第五届董事、监事 (魏存成)
四、出席会议人员:
1、持股东账户卡、本人身份证的全体股东均有权参加
2、公司董事、监事、高管人员
五、会议主持:魏存成 联系人:杨小凤 13772410304
陕西石羊(集团)股份有限公司
2015年3月 10日